İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü’nün 13 kişiyi gözaltına aldığı operasyonda, Çin’e kadar uzanan 36 milyon dolarlık dolandırıcılık ortaya çıkartıldı. Operasyon sonucunda, Çin’e saf bakır külçeleri yerine boyanmış kaldırım taşları gönderildiği saptandı.
İstanbul Emniyeti'nden verilen bilgiye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20 Haziran 2020'de İsviçre’de faaliyet gösteren bir şirket ile külçe halinde saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı. Anlaşma uyarınca malzemelerin Ambarlı limanından Çin’in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi kararlaştırıldı.
Anlaşma bedelinin banka yoluyla Türkiye’deki şirkete aktarılmasının ardından Çin’deki limana gemilerle 3 ay süren 8 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi. Ancak Çin’de yapılan kontrollerde gelen konteynerlerin içlerinde bakır yerine maddi değeri bulunmayan kaldırım taşlarının bulunduğu ortaya çıktı.
Alıcı firmanın, satışı yapan ve malzeme transferine aracılık eden iki şirket hakkındaki şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayının örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini saptadı. İncelemeler sonucunda 13 şüphelinin kimliği tespit edilerek yetkili mahkemeden “yurt dışına çıkış yasağı” kararı konuldu. Ayrıca 1 Mart sabahında Tekirdağ’da bulunan 4 şirket ve 15 ikamete eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 13 kişi gözaltına alındı.
