Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin: Tatil amacıyla işletmelere başvuran vatandaşların kart bilgilerini ele geçirdikleri, bu bilgilerle elde ettikleri gelirleri “şirinleme yöntemi” kullanarak kendi hesaplarına aktardıkları, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Operasyonda çok sayıda cep telefonu, elektronik cihaz, döviz ve dijital materyale el konulurken; 484 banka hesabı, toplam değeri 201,5 milyon TL olan 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca da el koyma kararı verildi.
Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
